Организации Falcona Systems Ltd , занимающейся бурением нефтяных вышек и тесно сотрудничающей с российско-украинскими компаниями, предъявил обвинение в хищении $ 150 млн государственного имущества.

В октябре 2011 Falcona Systems была исключена из реестра государственных компаний, однако после этого главы организации продолжили отмывание финансовых средств за рубежом.

- В ходе международного расследования было установлено, что в отмывании денежных средств Falcona Systems Ltd принимали участие представители российских преступных группировок, - утверждает представитель министерства финансов Латвии. - Денежные средства попадали в руки граждан РФ в ходе незаконных операций, осуществляемых через Ригу.

Сотрудник министерства отказался называть имена россиян, причастных к мошенничеству в особо крупных размерах, сославшись на интересы следствия.

Как выяснилось позже, часть денежной суммы, переводимой  в Россию, была направлена на финансирование террористической деятельности.

- На данный момент дело о хищении государственного имущества, к которому причастны русские преступные группировки, было передано в Верховный суд Веллингтона - заявил министр торговли Новой Зеландии Крейг Фосс. - Мы собираемся привлечь виновников инцидента к ответственности.

Российская Федерация и Новая Зеландия попали в "белый список" ЕС, который включает в себя ряд мировых офшоров.

Отдел мониторинга

КЦ