Власти Турции начали масштабную операцию по разгрому крупнейшей мошеннической международной финансовой сети, связанной с «Израилем».
В рамках 4 отдельных расследований, проводимых Главной прокуратурой Стамбула в 2026 году, были получены данные о том, что компании, действующие под видом call-центров, через рекламу форекс- и криптоинвестиций в социальных сетях и интернете обманывали граждан иностранных государств обещаниями высоких доходов.
Расследование проводилось под координацией Бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег Главной прокуратуры Стамбула, при сотрудничестве Управления по борьбе с организованной преступностью Регионального управления МIT в Стамбуле и Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления полиции Стамбула.
Расследование специальных служб, а также заявлений от потерпевших, полученных через Интерпол, позволили установить, что в структурах собственности и конечных бенефициаров указанных компаний значатся лица, связанные с «Израилем».
В ходе следственных действий была выявлена и разоблачена крупнейшая организованная аферистская структура, нацеленная на разные страны.
Установлено, что структура включала жертв в систему через представителей по обслуживанию клиентов, говорящих на разных языках; подозреваемые создавали на подконтрольных им инвестиционных платформах фальшивые изображения прибылей, побуждая жертв вкладывать больше денег.
Когда жертвы хотели вывести средства, им предъявлялись требования дополнительных платежей под предлогами «блокировки счета», «налогов» и подобных; внесенные деньги переводились на банковские счета и криптокошельки за рубежом.
Структура, нацеленная на множество стран, в первую очередь Европу, Дальний Восток и Африку, за два года достигла объема примерно в 13 миллиардов TL только по операциям, оцениваемым как расходы на офисы и выплаты зарплат.
Ранним утром (в 5 часов утра) 18 сентября начались рейды по 286 адресам в Стамбуле и Мугле. Под контроль были взяты 42 call-центра, принадлежащих 28 компаниям. Определен список из 239 подозреваемых.
По последним данным уже задержано 175 подозреваемых. Операция продолжается.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
