В Молдова начато уголовное расследование по отмывания ворованных денег работниками органов госбезопасности России при участии одного из самых крупных молдовских банков - «Banca de Economii», русской мафии и шести стран ЕС, - сообщает EUObserver.
Британская инвестиционная фирма «Hermitage Capital» подала в июне жалобу в молдовскую прокуратуру. Документы, собранные фирмой, свидетельствуют о том, что организованная преступная группировка русских чекистов банда Клюева перевела в 2008 году 53 миллионов долларов, украденных денег со счета в русском воровском банке «Крайний Север» на два счета в Banca de Economii. После этого, Banca de Economii перевел эти деньги на ряд счетов в Австрии, на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, а также в Швейцарии и Гонконге.
Уголовное расследование по факту отмывания ФСБ денег было начато Национальным антикоррупционным центром Молдовы в декабре 2012 года. За расследованием следит сам премьер-министр Влад Филат, так как это чрезвычайно важное для страны дело.
Как сообщает «Hermitage Capital», чекистская банда Клюева украла сотни миллионов евро из налогов, в сговоре с высокопоставленными чекистами из русских банд ФСБ и МВД.
После этого США ввели запрет на выдачу виз русским чекистам и мусорам, что вызвало волну возмущения в Москве. Ввести аналогичные меры намерены еще несколько национальных парламентов европейских государств. Власти Австрии, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы и Швейцарии также изучают путь, проделанный украденными деньгами.
Тем временем бывший глава банка, Гриша Гачкевич, руководивший им в период, когда была совершена операция банды Клюева ,на прошлой неделе был арестован полицией в аэропорту Кишинау.
Глава Hermitage Capital Билл Браудер указал, что случай с отмыванием денег отрицательно отразится на отношениях ЕС – Молдова, ведь в ноябре этого года премьер-министр Филат намерен подписать политическое соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле с ЕС и надеется, что в этом году ЕС предпримет ряд шагов для того, чтобы Молдова получила безвизовый режим.
«Молдова является ключевым транзитным пунктом для отмывания денег из дела Магнитского, так что настоящее расследование серьезно повысит шансы европейских правоохранительных органов найти и арестовать тех, что причастен к этому случаю", - отметил Браудер.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
