В шести офисах и штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте по запросу прокуратуры и уголовной полиции идут обыски по делу об отмывании денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.
По делу проходят минимум два неназванных сотрудника Deutsche Bank и другие работники, личности которых еще не установлены. Расследование связано с "панамским досье". Прокуратура полагает, что кредитная организация помогала клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых налоговых оазисах.
По данным Financial Times, в центре расследования - подразделение Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.
Reuters отмечает, что в обысках задействовано около 170 сотрудников немецких правоохранительных органов. Они изымают документы, которые могут иметь отношение к расследованию. Представитель Deutsche Bank подтвердил агентству факт обысков, отметив, что банк полностью сотрудничает с властями.
Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал весной 2016 года архив конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшоров. Из этих бумаг, получивших название "Панамские документы" ("панамское досье", "панамагейт"), следует, что фирма помогала клиентам, включая известных политиков, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
В "Панамском досье" упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 крупных членов банды Путина из числа чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался близкий подельник Путина, один из держателей его кошелька виолончелист Сергей Ролдугин.
В расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина", отмечали в ICIJ. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".
В "Панамских документах" также говорилось об офшорных схемах с участием ближайшего подельника Кадырова, члена путинского совета федерации Сулеймана Геремеева. Зарубежные активы были найдены у бывшего псковского губернатора Андрея Турчака, главы Челябинской области Бориса Дубровского, сына заместителя министра МВД Игоря Зубова и заместителя главы МВД Александра Махонова.
В "Панамских документах" упоминалась семья арестованного позже по подозрению в получении крупной взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, а также супруга главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
28 ноября власти Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank по делу об отмывании грязных русских денег в эстонском отделении. Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года.
Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов эстонского подразделении за этот период на сумму 200 млрд евро. По данным датских СМИ, через эстонский филиал отмывались крупные суммы денег из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 миллиардов долларов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
