СМИ сообщают, что связанный с «Мастер-банком» Балаев-Барковский ворочал сотнями миллиардов. Его называют «черным кассиром» Кадырова.
Утверждается, что он задержан по запросу России. В последнее время он был известен как Руслан Барковский. Оперативники считают, что именно через него проходили сотни миллиардов рублей, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк. Однако задержали его пока за другое. Следствие полагает, что Барковский являлся сообщником экс-полномочного представителя Кадырова на Украине Рамзана Цицулаева при похищении человека.
Барковского называют человеком-призраком. С какой фамилией он родился, доподлинно не известно: в России он первый раз «засветился» в 1990-е годы как Заур Балаев. Потом поменял данные на Руслана Барковского. Однако в своем активе имел паспорта и на другие фамилии. Причем эти документы разных стран — известно, что Барковский-Балаев имеет подлинные паспорта подданного России, Украины, Азербайджана и Испании.
Обладая таким богатым набором «корочек», теневик постоянно перемещался по миру. Долго он задерживался только в Испании, где имеет множество объектов недвижимости.
Барковский считается очень богатым человеком. Он часто «всплывал» то в Германии, то в Швейцарии, то во Франции, то в Австрии. В последней стране Барковский-Балаев и был задержан по запросу России. До решения вопроса об экстрадиции его отпустили под подписку о невыезде.
Балаев-Барковский «засветился» в десятках криминальных историй. Он был замечен в рейдерских захватах крупных предприятий в московском регионе, Омской области, на юге России, Новосибирской области. По данным российского МВД, он всегда поддерживал тесные отношения с представителями криминального мира, из-за чего может быть причастен к целому ряду вымогательств, похищений и более тяжких преступлений.
В частности, его фамилия упоминается в связи с расстрелом трех человек в Мурманской области. Эта расправа была связана с «разборками» вокруг рынка по оказанию нелегальных финансовых услуг.
Именно на последней сфере деятельности, по словам источников СМИ, и специализируется Балаев-Барковский. Известно, что в какой-то момент под его контролем находилась одна из крупнейших инвестиционно-брокерских компаний. Также он был связан с целым рядом банков.
Именно Барковский контролировал канал, через которой в 2011—2013 годах в Мастер-банке (аффилиированном с приятелем Кадырова Сурковым) было обналичено и выведено за границу более 200 млрд руб.
Задержан нелегальный финансист из-за истории, тоже связанной с теневой финансовой деятельностью. По версии следствия, Балаев-Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого в свою очередь был деловой партнер Али Закриев.
Все трое активно участвовали в схемах по обналичиванию средств. Как-то через Новикова и Закриева проходила крупная сумма денег, из которых «исчезло» более 100 млн рублей. Долг «повис» на обоих, однако Новиков был уверен, что средства «прикарманил» его партнер.
Однако у уроженца Чечни Закриева была мощная поддержка, поэтому Новиков обратился за помощью к Барковскому, который дружил с Рамзаном Цицулаевым. В результате, полагают следователи, Барковский вместе с охранниками полпреда главы Чечни в 2014 году похитил на улице Закриева и его телохранителя. Их доставили в одну из квартир, где удерживали двое суток. Потом привезли в гостиницу «Золотое кольцо». Там Закриев в присутствии Цицулаева признал долг в 100 млн рублей и пообещал его выплатить.
Закриев обратился в МВД, за организацию его похищения арестовали Новикова и одного из охранников Цицулаева — Адлана Тарамова.
По версии следствия, пока Новиков находился под стражей, Барковский познакомил его супругу с Цицулаевым. Тот попросил у женщины за изменение Новикову меры пресечения и последующее прекращение уголовного преследования €500 тыс.
В ноябре 2014 года, в момент получения полпредом второго транша, оперативники решили его задержать в гостинице «Золотое кольцо». Но операция пошла не по плану. Когда агенты в штатском подскочили к столику, после получения Цицулаевым денег, на них набросились его телохранители и «отбили» шефа. Сам Рамзан скрылся. Его объявили в розыск за мошенничество и оказание сопротивления представителям власти.
В последнее время Цицулаев жил в Украине, где в октябре 2017 года был задержан СБУ — как лицо, чье пребывание на территории страны нежелательно. Цицулаева выдворили в Россию, где он и был задержан.
Вначале экс-полпреду Кадырова предъявили обвинения в мошенничестве в отношении супруги Новикова, а потом ему инкриминировали организацию похищения и вымогательство.
Сам Цицулаев вину не признает. По версии Рамзана, в его окружение «втерся» аферист Барковский, который изредка просил разрешения воспользоваться охраной. Как-то, в отсутствие Цицулаева в Москве, Барковский «без спроса» задействовал телохранителей, сославшись на одобрение Рамзана, которого тот на самом деле не давал.
Когда Цицулаев вернулся в столицу, Барковский и Закриев приехали к нему в «Золоте кольцо», но он посоветовал визитерам решить конфликт миром. Что касается истории с супругой Новикова, то по версии представителя Кадырова, по просьбе Барковского он расплатился по долгам Новикова и его жена возвращала ему эти деньги.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
