***
Власти США отказались официально комментировать информацию о проверке, которая проводится в отношении путинской компании Gunvor, владельцем которой является друг Путина Геннадий Тимченко (сейчас он формально ее «продал»). О начале расследования, ссылаясь на неназванные собственные источники, накануне сообщила газета The Wall Street Journal. Информацию о расследовании также подтвердили источники Bloomberg.
По данным издания, дело ведут прокуратура штата Нью-Йорк и минюст США. Представитель пресс-службы министерства Питер Карр в беседе с РИА "Новости" не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию.
"В соответствии с нашей политикой, как правило, мы не подтверждаем, но и не опровергаем информацию о делах, которые находятся в стадии расследования", - сказал собеседник агентства. Похожим образом поступили и в прокуратуре. "В настоящее время мы не комментируем это", - заявили российским журналистам в надзорном ведомстве.
Информагентство также связалось с нью-йоркским отделением ФБР, но там не ответили на вопрос, участвует ли ведомство в каком-либо расследовании в отношении Gunvor. "Мы это не комментируем", - приводят СМИ слова представителя пресс-службы нью-йоркского офиса ФБР Питера Дональда.
В материале WSJ говорилось, что Тимченко заподозрили в коррупционных сделках в РФ с использованием американской финансовой системы. Газета отметила, что проверка является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения Путина.
Ранее представители американских властей сообщили, что Путин имеет в Gunvor долю, указывает издание. Газета, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что в ходе расследования также планируется выяснить, имеют ли заключенные Тимченко сделки отношение к "личному богатству Путина".
По данным издания, сделки, которые американская сторона посчитала сомнительными, были заключены несколько лет назад. В частности, речь идет о договорах по перепродаже нефти, заключенных между Gunvor, продававшей нефть третьим лицам, и "Роснефтью". Следствие намерено установить закупочные цены на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Расследование идет в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), стартовавшей в 2010 году, утверждают источники газеты. До последнего в ней фигурировали только предприниматели, чиновники и компании из Африки и с Ближнего Востока.
Между тем источник газеты "Коммерсант", "близкий к администрации США", подтвердил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина собирает информацию о деятельности российских предпринимателей, входящих, по мнению Вашингтона, в "ближний круг" Путина.
"Еще 20 марта, огласив первый санкционный список, мы послали предельно ясный сигнал Кремлю, прямо указав, что все попавшие в список предприниматели имели прямое отношение к известному кооперативу "Озеро", - подчеркнул собеседник издания.
"Сейчас мы хотим напомнить властям РФ, что располагаем информацией о финансовых трансакциях в контролируемых ими компаниях и будем готовы блокировать их, если Москва не прекратит дестабилизировать обстановку на Украине", - добавил источник.
Дачный кооператив "Озеро", согласно данным открытых источников, был учрежден 11 ноября 1996 года в поселке Соловьевка Ленинградской области в 120 км от Петербурга на берегу озера Комсомольское несколькими пайщиками, среди которых был Путин.
Помимо него, по данным СМИ, первыми соучредителями кооператива были семь человек: Владимир Якунин, Владимир Смирнов, Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, Виктор Мячин, Сергей Фурсенко, Андрей Фурсенко.
После переезда в Москву Путин, Ковальчук, Мячин и братья Фурсенко вышли из числа пайщиков "Озера". Их заменили другие крупные петербургские бизнесмены: Вадим Можаев, Игорь Балландович, Виталий Вотолевский, Сергей Орлов, Александр Антонов, а также экономист Сергей Прущак, Ольга Першина и Андрей Левин.
По данным The New York Times и Bloomberg, проверка деятельности Gunvor началась еще в 2011 году. Тогда нью-йоркские прокуроры прислали повестку компании Castor Americas, Inc - "дочке" Gunvor.
В свою очередь еще летом этого года Тимченко в интервью журналистам объявил о готовящихся провокациях со стороны американских спецслужб, целью которых является Путин.
В апреле этого года США ввели против Тимченко санкции. Они предусматривают запрет на въезд в США и заморозку американских активов. Под санкции также попали компании, контролируемые путинским кошельком. Однако за день до попадания под ограничения Тимченко продал свой главный актив - 44% акций Gunvor - партнеру Турбьерну Турнквисту.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
