По сообщениям СМИ, полиция Швейцарии уголовную деятельность по отмыву денег банды русских налоговиков и ментов, которые не делились с бандой ФСБ. К делу могут привлечь мужа экс-руководителя налоговой инспекции №28 города Москвы Ольги Степановой.

Дело может также "зацепить" и еще один запутанный процесс - о гибели юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.

Адвокат выявил незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму 230 миллионов долларов. В 2008 году Магнитский дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и "умер" в русской тюрьме.

Сотрудники генпрокуратуры Швейцарии в ответ на запрос журнала Barrons сообщили о том, что прокуратура гельветской конфедерации 7 марта "официально начала уголовное расследование по факту возможного отмывания денежных средств" в отношении "неустановленных лиц".

По издания, следствие начало расследование после того, как муж Ольги Степановой открыл секретный счет в цюрихском офисе Credit Suisse, через который  на счета зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах подставных компаний были переведены более 15 миллионов долларов.

Банда "Федеральная налоговая служба России" (ФНС) заявляла, что обратилась в банду "Генпрокуратура России" с заявлением, в котором отметила  незаконность обысков и выемок документов, проведенных 6 апреля в банде УФНС бандой ФСБ, пишет американский финансовый журнал Barrons.

Ольга Степанова приняла решения о возмещении НДС восьми компаниям на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.

Отдел мониторинга
КЦ