БАКУ. Американці вчать азербайджанських парламентарів, які треба приймати закони

Посол США в Азербайджані Ен Дерсі вітала кроки з розробци та ухвалення у Азербайджані закону по боротьбу з відмиванням «брудних» грошей і фінансуванням тероризму. Також вона висловлює надію на те, що у Азербайджані буде створена структура фінансової розвідки в цьому напрямі, що відповідає високим міжнародним стандартам.

«Я вітаю кроки, направлені на розробку і ухвалення у Азербайджані закону про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей і фінансуванням тероризму. Проте у Азербайджані не в достатній мірі розвинений механізм в цьому напрямі», — сказала вона, виступаючи у вівторок на семінарі з боротьби з відмиванням брудних грошей і фінансуванням тероризму, що проводиться Державною антикорупційною комісією Азербайджану за підтримки американського Міжнародної агенції з розвитку USAID в рамках проекту Департаменту юстиції США і Ради Європи.

На думку посла США, хабарництво і шахрайство в міжнародному масштабі приносить великі прибутки, але перш, ніж повернути ці гроші до економіки, їх слід відмити.

«У країнах, де відсутні механізми контролю над цим процесом, великі ризики залишатися беззахисними перед цим злом», — відзначила посол США.

Також, на її думку, мала вірогідність того, що особи, які займаються цією діяльністю, будуть заарештовані. Свідомість того, що вони отримують при цьому великі прибутки, створює добрий грунт для цієї діяльності. «У країнах, де є хороші механізми боротьби з відмивання «брудних» грошей відсутні можливості для відмивання грошей і люди, що займаються цим ремеслом, втрачають цікавість до нього», — сказала дипломат.

Вона з жалем відзначила, що законопроект, який розробляється у Азербайджані, не відображає в собі елементи, здатні перетворити його на єдиний і широкий закон про боротьбу з відмивання брудних грошей і фінансуванням тероризму.

«Деякі частини законопроекту необхідно наново переглянути, щоб він в достатній мірі відповідав міжнародним стандартам. Це особливо стосується звітів про сумнівні операції, звітів про міждержавний оборот грошей і посилення закону в частині дотримання зобов'язань у сферах фінансування і бізнесу», — сказала Дерсі.

Відділ моніторингу

КЦ