БАКУ. Американцы хотят, чтобы в Азербайджане была финансовая разведка

Посол США в Азербайджане Энн Дерси приветствовала шаги по разработке и принятию в Азербайджане закона по борьбе с отмыванием «грязных» денег и финансированию терроризма. Также она выражает надежду на то, что в Азербайджане будет создана отвечающая высоким международным стандартам структура финансовой разведки в этом направлении.

«Я приветствую шаги, направленные на разработку и принятие в Азербайджане закона по борьбе с отмыванием «грязных» денег и финансированию терроризма. Однако в Азербайджане не в достаточной мере развит механизм в этом направлении», — сказала она, выступая во вторник на семинаре по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, проводимом Государственной антикоррупционной комиссией Азербайджана при поддержке американского Международного агентства по развитию USAID в рамках проекта Департамента юстиции США и Совета Европы.

По мнению посла США, взяточничество и мошенничество в международном масштабе приносит большие прибыли, но прежде, чем вернуть эти деньги в экономику, их следует отмыть.

«В странах, где отсутствуют механизмы контроля над этим процессом, велики риски оставаться беззащитными перед этим злом», — отметила посол США.

Также, по ее мнению, мала вероятность того, что лица, занимающиеся этой деятельностью, будут арестованы. Сознание того, что они получают при этом большие прибыли, создает добротную почву для этой деятельности. «В странах же, где есть хорошие механизмы борьбы с отмывание «грязных» денег отсутствуют возможности для отмывания денег и люди, занимающиеся данным ремеслом, теряют интерес к нему», — сказала дипломат.

Она с сожалением отметила, что законопроект, который разрабатывается в Азербайджане, не отражает в себе элементы, способные превратить его в единственный и широкий закон по борьбе с отмывание грязных денег и финансированием терроризма.

«Некоторые части законопроекта необходимо заново пересмотреть, чтобы он в достаточной мере соответствовал международным стандартам. Это особенно касается отчетов по вызывающим сомнения операциям, отчетов по межгосударственному обороту денег и по усилению закона в части соблюдения обязательств в сферах финансирования и бизнеса», — сказала Дерси.

Отдел мониторинга